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你有喜事我有烟酒信息网 时间:2022年08月24日 17:39


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2010年3月18日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。本次会议的通知及议案已经于2010年3月8日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,应参会董事11人,实际参会董事11人,符合《公司章程》和有关法律、法规规定。会议经书面表决形成以下决议:

  一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

  二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。详细内容见公司2009年年度报告。

  公司独立董事韩江洪先生、俞能宏先生、倪国爱先生、钱进先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以11票赞成,0票反对,

  0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》。

  2009年度公司实现年营业总收入307,125,152.90元,同比增长19.25%;公司利润总额为87,395,078.53元,同比增长12.78%;净利润为80,269,858.16元,同比增长14.88%。

  四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2009年度实现净利润79,795,823.28元,加年初未分配利润44,175,133.95元,减去2009年度提取的法定公积金7,979,582.33元,减去已分配2008年红利26,791,500.00元,可供分配的利润89,199,874.90元。

  公司本年度进行利润分配,以2009年12 月31 日的总股本160,749,000 股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税),共派发现金红利32,149,800.00元。剩余未分配利润57,050,074.90元结转下年度。

  五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

  本年度报告及摘要需提交公司2009年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2010年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见2010年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2010]3335号《募集资金年度使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普天健”)对公司内部控制评价报告进行了鉴证,出具了会审字[2010]3333《内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

  根据公司2009年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬共计559万元,并授权公司董事长具体执行。

  九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年度社会责任报告》。

  本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

  董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘华普天健会计师事务所(北京)有限为公司2010年度审计机构。

  公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司及下属子公司2010年度的财务审计机构,聘用期一年。

  十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  本议案需提交公司2009年年度股东大会审议,《公司章程》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  修订后的《内部审计制度》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》。

  公司《内部控制制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

  公司《外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2010年购买理财产品的议案》。

  为提高公司闲置资金的使用效益,公司拟于2010年利用部分自有闲置资金购买金融理财产品,年内投资额度总计不超过人民币5000万元。公司投资理财产品只选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,主要选择风险较小的、期限在1年以内、保本型、不进行证券投资的理财产品。公司按照《理财产品业务管理制度》,配备专业人员负责具体操作,严格按照董事会审议批准的额度,控制资金规模,不影响公司正常经营。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。

  十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  本公司第一届董事会任期将于2010年4月9日届满。根据公司提名委员会考察和董事会表决,提名刘庆峰、王仁华、唐斌、王能光、苏俊、陈涛、吴晓如等7名人选为第二届董事会董事候选人,俞能宏、钱进、李健、潘立生等4名人选为第二届董事会独立董事候选人。

  董事会认为该11名候选人符合公司董事的任职资格, 4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求;未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验,满足公司对董事的要求。

  本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第二届董事会董事;独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会选举。

  1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

  2、经对各董事候选人的审查,认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

  同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司2009年年度股东大会审议并选举。

  公司第二届董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

  刘庆峰,男,37岁,中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师,国家中文语音交互技术标准工作组秘书长,中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届、十一届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目, 2005 年获得“信息产业重大技术发明”;2006 年荣获 “中国青年五四奖章”,2008年获得“何梁何利科学与技术创新奖”。现任本公司总裁、董事。持有公司股份1142.0062万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王仁华,男,67岁,大学本科。中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授、博士生导师,国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任,国家中文语音交互技术标准工作组组长。2005 年获国家“信息产业重大技术发明”,2008年获得“安徽省科学技术重大成就奖”。先后承担了 20 多项国家八五、九五、十五重点攻关项目,在国内外核心期刊发表论文近百篇,带领研究团队在中文语音研究领域取得了业界领先的研究成果。现任本公司研究院院长、董事。持有公司股份542.52万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  唐斌,男,39岁,江西财经大学硕士,研究生学历。曾任江西省经贸委主任科员,江西九江县副县长,上海复星产业投资公司投资总监、上海复星创富投资管理公司投资总监、副总裁、常务副总裁,现任上海复星创富投资管理公司总裁。上海广信持有本公司13.24%股权。唐斌先生不持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王能光,男,52岁,经济管理硕士,高级会计师。曾任联想集团财务总经理,现任联想投资公司董事总经理、财务总监。本公司董事。联想投资持有本公司8.21%股权。王能光先生不持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  苏俊,男,50岁,中国科学技术大学理学士,教授级高级工程师;历任中国科学技术大学地球和空间科学系教师,中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁,现任中科大资产经营有限责任公司(简称“科大控股”)董事总裁、合肥科大立安安全技术有限公司董事长、安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长、时代出版传媒股份有限公司董事、本公司董事。科大控股持有本公司6.04%股权。苏俊先生不持有本公司股权,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈涛,男,37岁,中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士,“国家科技进步二等奖” 、“合肥市青年专业拔尖人才” 、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任本公司副总裁,董事兼合肥微软技术中心主任、安徽微讯软件技术有限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理。持有公司股份241.56万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴晓如,男,38岁,中国科学技术大学电子工程博士,高级工程师。历任本公司研究院副院长、语音平台事业部总监、副总裁等职务。现任本公司副总裁。持有公司股份176.055万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞能宏,男,54岁,安徽财贸学院经济学学士,中欧国际工商管理学院 MBA 硕士。 担任合肥市国有资产控股有限公司董事长,合肥市创新科技风险投资公司董事长,合肥市创新信用担保有限公司董事长。本公司独立董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱进,男,45岁,工学硕士、工商管理硕士。担任安徽省投资集团有限责任公司总经济师。现任本公司独立董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李健,男,42岁,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  潘立生,男,47岁,1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业,1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位,2005年就读合肥工业大学博士研究生,现为合肥工业大学会计系副教授。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  原“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及出口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);经营进料加工和“三来一补”业务;安全技术防范工程;培训活动;增值电信业务(凭许可证经营)。” 修改为:

  “第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:增值电信业务,专业技术人员培训。?一般经营项目:计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通信设备研制、销售;进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);安全技术防范工程。”

  公司采取现金或者股票的方式分配股利。在公司的财务状况允许和不影响生产经营的情况下,最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  公司采取现金或者股票的方式分配股利。在公司的财务状况允许和不影响生产经营的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  第十条 内部审计人员不参与任何与其监督职责相冲突的管理职能或业务职责,以保持客观公正的能力与立场。从业务部门转入内部审计部门的员工不能负责审计其上一年曾负责的工作。

  第十一条 内部审计在确定审计范围、实施审计、报告审计结果时,应不受到干扰与控制。

  第三十四条 审计部应根据公司整体发展规划,拟定审计工作中长期规划,根据审计工作规划和公司年度总体计划拟定内部审计工作年度计划,经审计委员会批准后执行。

  第三十五条 ?审计部实施审计时,应当对被审单位进行审计调查,确定审计人员、审计方案,明确审计范围、时间等。

  第三十六条 审计部在实施审计前三天向被审计单位发送书面的审计通知书或是实施时现场送达。被审计单位应当配合审计部门的工作并提供必要的工作条件。

  第三十七条 审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。审计人员可以用检查、观察、询问、盘点、监盘、计算、分析性复核等方法实施,及了解内部控制状况的基础上进行符合性测试、实质性测试,通过规范方法获得必要的证据材料。

  第三十八条 审计人员应根据获得的相关证据进行整理、分析、判断并验证,依据有关证据作出审计结论及审计建议,编制审计报告。

  第三十九条 实施内部审计后,审计部应当及时向相应的对象报告审计结果。审计外勤结束后14日内拟定审计报告初稿,并送达被审计单位征求意见。被审计单位收到征求意见稿之日起7日内容就审计报告提出意见,如逾期未回复,将视为无意见。对被审单位的回复,审计部查明后采纳或是维持原因报告。

  第四十条 根据审计报告草稿,拟定审计报告报公司董事长审阅。对审定的报告下达被审计单位执行,执行过程中需要其他部门协助的,有关部门应给予协助配合。

  第四十一条 被审计单位、个人对审计报告不服的,可以向审计部申请复议,但复议期间原因审计决定继续执行。审计部另派人对复议事项认真复核,根据情况变更、撤销原因审计决定、审计报告。变更或撤销原审计决定的,需报公司董事长批准。

  第四十二条 审计部应根据情况对审计决定、审计意见、审计报告的落实情况进行必要的后续审计。根据审计项目的重要程度,后续审计可以独立进行,也可以作为下次审计工作的一部分。

  第四十四条 审计部应通过内部评价、外部评价,对内部审计质量的总体有效性进行检测和评价。

  内部评价包括对内部审计部门的持续检查,以及通过自我评价或者通过部门内部的其他人员,在了解内部审计实务标准的基础上开展的定期检查。外部评价主要由公司主要领导、审计委员会进行评价。外部评价至少每5年进行一次。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2010年3月18日以现场会的方式召开。本次会议的通知及议案已经于2010年3月8日以传真、电子邮件等方式告知各位监事,应参会监事5人,实际参会监事5人,符合《公司章程》和有关法律、法规规定。经书面表决形成以下决议:

  一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司2009年年度股东大会审议,详细内容见公司2009年年度报告。

  二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

  五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年度利润分配的预案》。

  六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第一届监事会任期于2010年4月9日届满。需进行换届选举,第二届监事会由5名监事组成 (其中2名为公司职工代表大会选举的职工代表监事)。根据《公司章程》的规定,监事会提名续安朝、毛昌民、金卫东为第二届监事会股东代表出任的监事候选人(监事候选人简历见附件),与本公司职工代表大会选举的职工代表监事2名,共同组成本公司第二届监事会。

  续安朝,男,38岁,会计学学士,工商管理硕士。曾任湘火炬投资股份有限公司会计机构负责人、中化国际控股股份有限公司子公司财务总监、奥克斯集团公司总会计师。2008年4月至今,在复星集团工作,现任上海复星创富投资管理有限公司财务总监兼陕西红旗民爆集团股份有限公司监事、四川中光高技术研究所有限责任公司监事。上海广信科技发展有限公司持有本公司13.24%股权。续安朝先生不持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  毛昌民,男,55岁,清华大学管理工程硕士,高级工程师。曾任北京电子工程学院教师、联想集团综合管理、商务、IT 等部门总经理,现任联想投资公司高级投资经理、本公司监事。联想投资持有本公司8.21%股权。毛昌民先生不持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金卫东,男,42岁,安徽财经大学经济学学士,会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师,现任中科大资产经营有限责任公司(简称“科大控股”)副总裁、本公司监事。科大控股持有本公司6.04%股权。金卫东先生不持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所印发的《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,将本公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]476 号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票2,680万股,每股发行价人民币12.66元,募集资金总额为33,928.80万元,扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32万元后,募集资金净额为人民币31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30日全部到位,并经安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”〕华普验字[2008]第604号验资报告验证。

  截止2009年12月31日,本公司募集资金使用额为21,886.06万元,其中:以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,317.00万元;募集资金专户直接投入募集资金项目16,490.58万元;募集资金超过投资项目需要量的部分4,078.48万元用于补充流动资金。截止2009年12月31日募集资金专户余额为10,346.92万元(包括募集资金专用账户利息收入818.5万元)。

  为了加强、规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等法律、法规的规定,并结合公司实际情况,公司于2008年5月22日召开的2008年度第一届董事会第九次会议审议,并于2008年8月16日提交第一次临时股东大会审议通过《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(下称“管理办法”)。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与国元证券股份有限公司和商业银行签订的《募集资金三方监管协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  本年度,为了提高资金的经济效益、合理降低财务费用、增加存储收益,公司与招商银行合肥新站支行及国元证券股份有限公司于2009年6月30日签订了《募集资金三方监管之补充协议》,将招商银行合肥新站支行存款中的3,792.67万元转入定期存款账户,其中1,000万元为12月期、1,000万元为6月期、1,115.67万元为3月期、677万元为7天通知存款;

  公司与招商银行合肥黄山路支行及国元证券股份有限公司于2009年6月30日签订了《募集资金三方监管之补充协议》,将招商银行合肥黄山路支行存款中的5,518.28万元转入定期存款账户,其中1,500万元为12月期、2,000万元为6月期、1,

  318.28万元为3月期、700万元为7天通知存款;

  公司与中信银行合肥新站支行及国元证券股份有限公司于2009年6月30日签订了《募集资金三方监管之补充协议》,将中信银行合肥新站支行存款中的4,350万元转入定期存款账户,其中1,000万元为12月期、1,000万元为6月期、1,100万元为3月期、1,250万元为7天通知存款;

  公司与合肥讯飞数码科技有限公司、徽商银行合肥寿春路支行及国元证券股份有限公司于2009年6月30日签订了《募集资金四方监管之补充协议》,将徽商银行合肥寿春路支行存款中3200万元转入定期存款账户,其中1,000万元为12月期、1,000万元为6月期、500万元为3月期、700万元为7天通知存款。

  公司与中国银行合肥高新技术产业开发区支行及国元证券股份有限公司于2009年8月26日签订了《募集资金三方监管之补充协议》,将中国银行合肥高新技术产业开发区支行存款中的3,200万元转入定期存款账户,其中800万元为12月期、800万元为6月期、1,200万为3月期、400万元为7天通知存款;

  以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》及《科大讯飞四方监管协议之补充协议》规定的募集资金专户进行管理、使用或以存单的方式续存,并通知国元证券股份有限公司。

  报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形;不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本公司《管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  根据《公司章程》规定,本次会议董、监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事、

  监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  (1)截止2010年4月2日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  3、2009年年度股东大会所有提案内容详见公司2010年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

  第 9、10 项议案均以累积投票制,采取逐项表决方式选举产生董事和监事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2009 年年度股东大会表决。

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2010年4月8日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电线:30-17:00)

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2010年4月10日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2009年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注1.同意栏中用“√”表示。注2.本议案采用累积投票制表决,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以7。可以对其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

  注3. 本议案采用累积投票制表决, 表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以4。可以对其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人 。

  注4. 本议案采用累积投票制表决, 表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  募集资金总额 31,414.48 本年度投入募集资金总额 12,324.17

  承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更)@ 募集资金承诺投资总额 调整后 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期*注1 本年度实现的效益*注2 是否达到预计效益*注3 项目可行性是否发生重大变化

  普通话口语评测及教学软件产业化项目 否 6,248.00 — — 2,995.45 3,618.23 — — 2010年 5月12日 — — 否

  语音搜索电信增值业务系统扩建项目 否 5,652.00 — — 2,645.19 4,747.90 — — 2010年 5月12日 — — 否

  电信级语音合成平台升级及产业化项目 否 4,872.00 — — 2,197.71 2,916.48 — — 2010年 5月12日 — — 否

  嵌入式语音软件升级及产业化项目 否 4,839.00 — — 2,707.21 3,878.03 — — 2010年 5月12日 — — 否

  以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目 否 5,

  725.00 — — 1,778.61 2,646.94 — — 2010年 5月12日 — — 否

  合计 — 27,336.00 — — 12,324.17 17,807.58 — — — — — —

  未达到计划进度原因 原承诺金额系按募集资金到位后起完整的年度确定。由于募集资金实际到位时点日至2009年12月31日,不满完整的两个年度,故截止2009年期末没有承诺投入金额。如以未满承诺第二个年度中已实现月份占完整年度(12个月)比例的方式计算2009年度承诺投入金额,加上已满第一个年度承诺金额来确定截止2009年12月31日的承诺投资金额,再与截止2009年期末实际累计投入金额比较如下:普通话口语评测及教学软件产业化项目累计投入金额3618.23万元,完成计划的69%;语音搜索电信增值业务系统扩建项目累计投入4747.90万元,完成计划的102%;电信级语音合成平台升级及产业化项目累计投入2916.48万元,完成计划的70%;嵌入式语音软件升级及产业化项目累计投入3878.03万元,完成计划的94%;以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目累计投入2646.94万元,完成计划的68% 。

  上述比较差异主要原因系公司为保护投资者利益,根据市场的变化情况,调整部分项目的投资节奏所致。

  注1:公司根据募集资金到位后可动用时间,按募集资金项目承诺2年建设期顺延计算,各项目达到预定可使用状态的时间为2010年5月12日。

  注2:公司募集资金产业化和扩建项目均为技术升级和改、扩建项目,项目研发过程中部分应用技术和开发产品已投入市场,其效益体现在相关业务方向的总体效益中,未单独核算。



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  简介描述:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称公司)第一届董事会第...
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